Un million de francs, 34 millions d'euros et environ 830 kilos d'or: c'est la fortune que deux ressortissants suisses sont accusés d'avoir déplacée pendant au moins quatre ans à travers les frontières. Ils sont poursuivis pour blanchiment d'argent qualifié. Le Ministère public de la Confédération (MPC) accuse les deux hommes de 56 et de 63 ans devant le Tribunal pénal fédéral, indique-t-il jeudi dans un communiqué.
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Dans le cadre d'un réseau de conspiration agissant au niveau international, ils sont accusés d'avoir reçu de personnes qui leur étaient inconnues, en Italie, en Hollande et en Allemagne, des avoirs d’origine criminelle, sous forme notamment d’argent en espèces. Des avoirs apportés en Suisse, entre le printemps 2019 et le mois de juin 2023.
Selon l'accusation, les prévenus transportaient l'argent dans des caches aménagées dans des véhicules. Principalement en Italie, ils l'échangeaient contre de l'or qu’ils transportaient ensuite en Suisse sans le déclarer. C'est surtout l'homme de 63 ans qui exécutait ces trajets pour le compte de son partenaire plus jeune.
Après une étape en Suisse dans les entreprises de celui-ci, ils retraversaient la frontière et transportaient les avoirs par avion jusqu'à Istanbul ou Dubaï, ou en voiture ou camion vers l'Allemagne et la Turquie.
Procédure simplifiée
Les avoirs transportés proviennent de vastes opérations de trafic de stupéfiants en Europe et à l'international, informe le MPC. Les prévenus le savaient, ou tout au moins le considéraient comme une possibilité dont ils pouvaient s'accommoder, note-t-il. Ils ont réalisé un gain d'environ 500'000 francs.
Ils ont été arrêtés en juin 2023 dans le cadre d'une opération commune avec les autorités italiennes, qui visait un réseau criminel qui semble impliqué dans la contrebande d'or et d'autres éléments précieux ainsi que dans des activités de blanchiment d’argent. Dix membres présumés de ce réseau ont été arrêtés lors de cette action.
Depuis son arrestation, l'homme de 63 ans est resté en détention préventive jusqu'à début novembre 2023; son complice jusqu'à fin septembre 2024. Comme ils reconnaissent les faits, ils sont accusés en procédure simplifiée.
Cela permet un traitement plus rapide de l'affaire. Si le tribunal considère que les conditions d'un jugement en procédure simplifiée sont remplies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d’accusation sont assimilés à un jugement.
