Le Ministère public de la Confédération (MPC) a mis en accusation la banque privée Lombard Odier ainsi qu’un ex-employé pour blanchiment d’argent aggravé. Ils sont suspectés d’avoir facilité la dissimulation des gains de la fille de l’ancien président ouzbek.
La banque et son ex-employé sont soupçonnés d’avoir joué un rôle déterminant pour permettre la dissimulation du produit d’agissements de «l’Office» créé par Gulnara Karimova, fille de l’ex-président de la République d’Ouzbékistan, que le MPC qualifie d’organisation criminelle, précise le ministère vendredi.
Le présent acte d’accusation du MPC, déposé auprès du Tribunal fédéral, est lié à celui qui a conduit le ministère public à déférer, le 28 septembre 2023 devant le Tribunal pénal fédéral (TPF), Gulnara Karimova et un 2e prévenu.
Ces derniers sont accusés d’avoir participé à l'«Office» et d'avoir blanchi en Suisse, entre 2005 et 2012, des valeurs patrimoniales générées par des crimes commis par cette organisation, dont Gulnara Karimova était, selon l’acte d’accusation du MPC, la cheffe.
